美國將在真實所有人身份新規中給予部分循環賬戶豁免權

摘要：2018年9月7日，美國財政部表示，針對一項要求銀行確認企業賬戶真實所有人的要求，某些特定賬戶可以得到豁免。美國財政部下屬情報部門金融犯罪執法網絡（FinCEN）表示，不會要求銀行在某些循環式金融產品（例如存單，貸款賬戶或保險箱）每一次展期時收集賬戶所有人的身份信息。根據5月11日生效的一項規則，若有公司開設新賬戶，銀行應要求提供新賬戶真正的實益所有人的身份信息。這項規則對實益所有人的定義是持有開戶公司25％或以上股份的個人，或在開戶公司擁有控股權益的人。．

關鍵詞：所有人賬戶美國豁免權金融犯罪情報部門金融產品財政部

分類號： F275.2[經濟管理—企業管理][經濟管理—國民經濟]