金融機構反洗錢法律規則探析

作者：徐萍

摘要：經濟全球化使國際資本流動更加便利和頻繁，并推動金融業有了一個空前飛躍的發展，為世界經濟帶來了極大的好處。但不容忽視的一個重大問題是，隨之而來的洗錢犯罪活動也日益猖獗。尤其利用金融機構進行洗錢，已成為20世紀以來現代洗錢活動的突出特征。我國加入WTO，融入全球經濟，也不可避免地面臨犯罪分子

發文機構：長春金融高等專科學校

關鍵詞：金融機構反洗錢法律規則金融業犯罪

分類號： D922.28[政治法律—經濟法學][政治法律—法學]F832[經濟管理—金融學]